上实发展重组公告(上实发展重组公告)

上实发展重组公告

上实发展重组公告上证信息公告”上证公司公告”上证公司公告”上证公司公告”上证公司公告”上证公司公告”1、《关于上海公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行方案的议案》经上海证券交易所上市会审议通过,现将上述议案提请公司股东大会审议,并将于股东大会决议公告之日起十五日之后的二十日内以现金方式或按照中国证监会、上海证券交易所及联交所相关规定的要求的其他方式履行相关的决策和审批程序。

2、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集配套资金发行方案》、《上海公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行方案》及其他相关法律法规的规定,对本次重大资产重组事项的相关议案进行认真研究论证,发表独立意见。

上实发展重组公告(上实发展重组公告)

上实发展重组公告

3、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、经审阅上海证券交易所关于不排除本次重大资产重组对上市公司及其子公司的重组方案进行调整、披露的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。

2、本次重大资产重组涉及的相关文件。

三、《募集配套资金认购协议》

,一募集配套资金认购合同的签署

1、《募集配套资金认购合同》的签订

2022年8月17日,公司收到深交所《关于天赐锂业股份有限公司募集配套资金事项的批复》,深证函【2022】094号,以下简称“批复”:“《募集配套资金认购合同》。

本次募集配套资金总额不超过2.64亿元,按照《募集配套资金发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

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